Espagne: Démentèlement par la Guardia Civil d'une fraude importante au safran remplacé par du gardénia

Source Guardia Civil

Dans une enquête sur la qualité des épices publiée en 2021 par la DGCCRF, il était noté, «Certains produits présentent un taux d’anomalie plus important, vraisemblablement en raison de leur coût particulièrement élevé (par exemple, seuls 15% des prélèvements de safran étaient conformes) et continuent donc à faire l’objet d’une surveillance soutenue de la part de la DGCCRF.»

En Espagne en mai 2021, le blog rapportait déjà le «Démantèlement d’une organisation dédiée à la vente frauduleuse de safran de Castilla-La Mancha».

Bis repitita en avril 2022, voici que la Guardia Civil vient de démanteler un groupe criminel dédié à la commercialisation de safran présumé qui s'est avéré être du gardénia moléculairement modifié. Au cours de l'opération, 11 personnes ont été arrêtées avec la participation de trois entreprises. La fraude agroalimentaire a représenté plus de 3 millions d'euros de profit illicite. Les fraudeurs ont importé de Chine un extrait de gardénia qu'ils ont fait passer pour du safran.

La Gardia Civil, dans le cadre de l'opération «Garden» menée par SEPRONA, a arrêté et enquêté sur 11 personnes pour délits contre la Santé Publique (Fraude Agroalimentaire), Fraude, Contre le Marché et les Consommateurs et appartenance à un Groupe Criminel. De la même manière, 3 entreprises ont été investiguées, par l'intermédiaire desquelles les personnes impliquées commercialiseraient de l'extrait de gardénia pulvérisé comme s'il s'agissait de safran, sur tout le territoire national.L'opération a été réalisée à Malaga, Barcelone, Alicante, Grenade et Almeria.

Molécules et Safran

Le groupe criminel a développé une méthodologie de fraude agroalimentaire indétectable selon les techniques de détection de l'époque. Ils ont réduit la concentration à presque son élimination d'une molécule qui est la seule qui différencie le safran en poudre du gardénia, une fleur commune.

Le gardénia bénéficie de caractéristiques de couleur similaires au safran. Les coûts d'achat sont nettement inférieurs à ceux nécessaires pour acquérir la même quantité de safran pour la préparation du colorant alimentaire dérivé de ce produit. En effet, le gardénia peut être récolté de manière intensive, tandis que le safran doit être fait manuellement, en raison de la délicatesse du produit. Par conséquent, le prix de récolte du safran est 10 fois supérieur à celui du gardénia.

Le gardénia n'est pas considéré comme un aliment dans l'Union européenne. Les autorités ont enquêté sur l'importation d'extrait de gardénia sans respecter aucune norme de sécurité sanitaire, ne respectant pas les protocoles européens en matière de santé et de qualité alimentaire.

En Espagne, le safran a été introduit par les Arabes entre le VIIIe et le Xe siècle, étendant sa culture à d'autres pays européens, notamment ceux de la région méditerranéenne. 

Plus précisément, en Espagnes, il y a une production élevée principalement sur le plateau de Castille-La Manche, où est obtenu le safran, considéré comme l'un des meilleurs au monde. Concrètement, le safran de La Mancha AOP est la seule épice de cette nature qui a cette reconnaissance de qualité, au niveau national.

La Chine en tant qu'exportateur d'additifs

Lors de l’enquête, des personnes physiques et morales ont importé de Chine les différents extraits de gardénia d'une usine dédiée à la production de colorants. Ils ont fait passer ce produit pour l'extrait de safran, en changeant les étiquettes et la documentation technique et douanière, le tout à la demande d’entreprises espagnoles. Une fois le produit sur le territoire national, il était stocké et manipulé selon les exigences des clients, et il était introduit sur le marché par le biais de grandes chaînes de distribution, consommé par la population espagnole, qui payait comme s'il s'agissait de safran.

Activité très rentable

En mettant ces produits sur le marché national, la principale société investiguée aurait obtenu un bénéfice minimum estimé à plus de 3 millions d'euros, compte tenu des données de commercialisation de ce produit en provenance de Chine depuis 2013. Le prix d'achat du produit était si bas que le marchand, lors de sa commercialisation, a obtenu des bénéfices proches de 800%. De la même manière, cela a empêché une concurrence loyale des autres entreprises du secteur. 

Plus de 2 000 kg de safran présumé frelaté d'une valeur de plus de 750 000 euros ont été saisis et ont été retirés du marché.

La sécurité des aliments

SEPRONA participe en tant que point de contact national au sein du réseau européen de lutte contre la fraude alimentaire, géré au niveau national par le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

L'opération a bénéficié de la participation de l'OLAF et d'EUROPOL, s'érigeant en modèle de coopération policière efficace dans l'Union européenne. En Espagne, il y a eu aussi la collaboration de l'AESAN (Agence espagnole de sécurité alimentaire et de nutrition) du ministère de la consommation.

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Démantèlement d’une organisation dédiée à la vente frauduleuse de safran de Castilla-La Mancha

Démantèlement d’une organisation criminelle dédiée à la vente frauduleuse de safran de Castilla-La Mancha, source Guardia Civil du 6 mai 2021.

L'opération a permis l'arrestation de 17 personnes et 13 autres ont fait l'objet d'enquêtes et des perquisitions ont été effectuées dans divers locaux, entrepôts commerciaux, ateliers clandestins, bureaux et domiciles des personnes enquêtées.

Une demi-tonne de stigmatesde safran, des véhicules haut de gamme, des machines pour la production de marchandises et d'autres preuves des crimes commis ont été saisis.

L'organisation disposait d'une infrastructure au niveau européen, avec un réseau commercial et financier complexe.

Une opération conjointe de la Gardia Civil, de la police nationale et de la surveillance douanière de l'administration fiscale, a permis de démanteler une organisation criminelle vouée à la vente frauduleuse de safran iranien comme safran espagnol. Jusqu'à présent, 17 personnes ont été arrêtées et 13 autres ont fait l'objet d'enquêtes, accusées de crimes présumés liés au marché et aux consommateurs, de fraude, de contrefaçon, de santé publique, de fraude fiscale, de blanchiment d'argent, de contrebande et d'organisation criminelle.

L'enquête a débuté en 2019 lorsqu'il a été connu de l'existence de plusieurs personnes et entreprises basées à Ciudad Real qui importaient du safran, principalement d'Iran, via un vaste réseau commercial opérant au niveau international. Tout au long des mois que l'enquête a duré, il a été vérifié l'existence d'un groupe de sociétés qui, par l'introduction en Espagne de quantités importantes de safran principalement iranien, l'ont ensuite fait passer pour le safran espagnol. Grâce à la vente de safran entre les entreprises elles-mêmes, ils ont donné une couverture au produit et l'ont étiqueté comme manchego et espagnol, en raison de sa qualité reconnue dans le monde entier grâce à son appellation d'origine de La Mancha, de sorte que sa vente était garantie à la fois sur le marché national et international. 

Restes floraux et colorants non autorisés à la consommation

De même, ce safran a été mélangé pour la plupart avec des restes floraux, des stigmates et des étamines qui ne devraient pas être vendus comme safran, augmentant le volume des ventes; ils ont même utilisé des colorants non autorisés à la consommation par l'Union européenne ou les États-Unis, pour teinter le produit final, confirmant l'achat de plusieurs tonnes de cette substance.

Grâce à cette façon d'agir, ils ont non seulement réussi à augmenter considérablement leurs bénéfices, mais ils ont également causé d'énormes dommages économiques au secteur du safran espagnol, empêchant d'autres entreprises du secteur de concurrencer sur un pied d'égalité, avec les prix fixés par la société enquêtée. entreprises.

Plus de 200 comptes bancaires analysés

Le réseau avait également créé une structure complexe pour dissimuler des avantages au Trésor public et blanchir de l'argent, pour cela il réalisait des opérations financières nationales et internationales complexes, ainsi que de nombreux achats immobiliers. L'enquête approfondie menée a révélé que des membres de cette organisation criminelle avaient acquis plus de 35 maisons en Espagne, par le biais de procurations iraniennes, accordées en faveur des personnes faisant l’objet d’une enquête, ce qui leur permettait d'agir au nom de personnes, qui apparaissaient comme des propriétaires légitimes, et en réalité, c'étaient de simples prête-noms. Il a été constaté qu'ils avaient de l'argent dans n'importe quel pays de l'Union européenne, ainsi qu'aux Émirats Arabes Unis, pour lesquels plus de 200 comptes bancaires ont été analysés, et des informations ont été demandées à 20 pays différents de l'Union européenne.

Enfin, l'enquête a abouti à l'entrée et à l'immatriculation dans divers locaux, entrepôts commerciaux, bureaux et domiciles des provinces de Ciudad Real et Albacete, où ils sont intervenus: 6 véhicules haut de gamme, un van, des montres et des bijoux, une demi-tonne d’étamines et stigmates, des machines de pesée, de mélange et d'étiquetage frauduleux du safran, ainsi que d'autres preuves et indications qui démontrent l'activité illégale. De la même manière, on a constaté l'existence de plus de deux tonnes de safran d'origine iranienne, dont la plupart seraient vendus à l'étranger, ce qui en faisait un produit espagnol. Même dans le registre de l'une des maisons se trouvait un atelier clandestin qui n'avait pas d'autorisation sanitaire pour le conditionnement et l'étiquetage.

L'enquête se poursuit par l'analyse de la grande quantité de documents intervenus. Grâce à lui, le groupe d'entreprises impliquées dans les crimes faisant l'objet de l'enquête a été démantelé.

Des unités du commandement de la garde civile de Ciudad Real, du corps de police national, de l'unité de surveillance des douanes et de l'unité d'audit informatique de l'agence fiscale de Ciudad Real ont participé conjointement à l'opération avec le soutien de l'unité nationale Europol.

NB : On lira aussi l’article d’Europol du 6 mai 2021, Une épice qui vaut son poids en or: un système de trafic de faux safran de plusieurs millions d'euros découvert.