Démantèlement d’une organisation dédiée à la vente frauduleuse de safran de Castilla-La Mancha

Démantèlement d’une organisation criminelle dédiée à la vente frauduleuse de safran de Castilla-La Mancha, source Guardia Civil du 6 mai 2021.

L'opération a permis l'arrestation de 17 personnes et 13 autres ont fait l'objet d'enquêtes et des perquisitions ont été effectuées dans divers locaux, entrepôts commerciaux, ateliers clandestins, bureaux et domiciles des personnes enquêtées.

Une demi-tonne de stigmatesde safran, des véhicules haut de gamme, des machines pour la production de marchandises et d'autres preuves des crimes commis ont été saisis.

L'organisation disposait d'une infrastructure au niveau européen, avec un réseau commercial et financier complexe.

Une opération conjointe de la Gardia Civil, de la police nationale et de la surveillance douanière de l'administration fiscale, a permis de démanteler une organisation criminelle vouée à la vente frauduleuse de safran iranien comme safran espagnol. Jusqu'à présent, 17 personnes ont été arrêtées et 13 autres ont fait l'objet d'enquêtes, accusées de crimes présumés liés au marché et aux consommateurs, de fraude, de contrefaçon, de santé publique, de fraude fiscale, de blanchiment d'argent, de contrebande et d'organisation criminelle.

L'enquête a débuté en 2019 lorsqu'il a été connu de l'existence de plusieurs personnes et entreprises basées à Ciudad Real qui importaient du safran, principalement d'Iran, via un vaste réseau commercial opérant au niveau international. Tout au long des mois que l'enquête a duré, il a été vérifié l'existence d'un groupe de sociétés qui, par l'introduction en Espagne de quantités importantes de safran principalement iranien, l'ont ensuite fait passer pour le safran espagnol. Grâce à la vente de safran entre les entreprises elles-mêmes, ils ont donné une couverture au produit et l'ont étiqueté comme manchego et espagnol, en raison de sa qualité reconnue dans le monde entier grâce à son appellation d'origine de La Mancha, de sorte que sa vente était garantie à la fois sur le marché national et international. 

Restes floraux et colorants non autorisés à la consommation

De même, ce safran a été mélangé pour la plupart avec des restes floraux, des stigmates et des étamines qui ne devraient pas être vendus comme safran, augmentant le volume des ventes; ils ont même utilisé des colorants non autorisés à la consommation par l'Union européenne ou les États-Unis, pour teinter le produit final, confirmant l'achat de plusieurs tonnes de cette substance.

Grâce à cette façon d'agir, ils ont non seulement réussi à augmenter considérablement leurs bénéfices, mais ils ont également causé d'énormes dommages économiques au secteur du safran espagnol, empêchant d'autres entreprises du secteur de concurrencer sur un pied d'égalité, avec les prix fixés par la société enquêtée. entreprises.

Plus de 200 comptes bancaires analysés

Le réseau avait également créé une structure complexe pour dissimuler des avantages au Trésor public et blanchir de l'argent, pour cela il réalisait des opérations financières nationales et internationales complexes, ainsi que de nombreux achats immobiliers. L'enquête approfondie menée a révélé que des membres de cette organisation criminelle avaient acquis plus de 35 maisons en Espagne, par le biais de procurations iraniennes, accordées en faveur des personnes faisant l’objet d’une enquête, ce qui leur permettait d'agir au nom de personnes, qui apparaissaient comme des propriétaires légitimes, et en réalité, c'étaient de simples prête-noms. Il a été constaté qu'ils avaient de l'argent dans n'importe quel pays de l'Union européenne, ainsi qu'aux Émirats Arabes Unis, pour lesquels plus de 200 comptes bancaires ont été analysés, et des informations ont été demandées à 20 pays différents de l'Union européenne.

Enfin, l'enquête a abouti à l'entrée et à l'immatriculation dans divers locaux, entrepôts commerciaux, bureaux et domiciles des provinces de Ciudad Real et Albacete, où ils sont intervenus: 6 véhicules haut de gamme, un van, des montres et des bijoux, une demi-tonne d’étamines et stigmates, des machines de pesée, de mélange et d'étiquetage frauduleux du safran, ainsi que d'autres preuves et indications qui démontrent l'activité illégale. De la même manière, on a constaté l'existence de plus de deux tonnes de safran d'origine iranienne, dont la plupart seraient vendus à l'étranger, ce qui en faisait un produit espagnol. Même dans le registre de l'une des maisons se trouvait un atelier clandestin qui n'avait pas d'autorisation sanitaire pour le conditionnement et l'étiquetage.

L'enquête se poursuit par l'analyse de la grande quantité de documents intervenus. Grâce à lui, le groupe d'entreprises impliquées dans les crimes faisant l'objet de l'enquête a été démantelé.

Des unités du commandement de la garde civile de Ciudad Real, du corps de police national, de l'unité de surveillance des douanes et de l'unité d'audit informatique de l'agence fiscale de Ciudad Real ont participé conjointement à l'opération avec le soutien de l'unité nationale Europol.

NB : On lira aussi l’article d’Europol du 6 mai 2021, Une épice qui vaut son poids en or: un système de trafic de faux safran de plusieurs millions d'euros découvert.