Démantèlement d’une organisation
criminelle dédiée à la vente frauduleuse de safran de Castilla-La
Mancha, source
Guardia
Civil du 6 mai 2021.L'opération
a permis l'arrestation de 17 personnes et 13 autres ont fait l'objet
d'enquêtes et des perquisitions ont été effectuées dans divers
locaux, entrepôts commerciaux, ateliers clandestins, bureaux et
domiciles des personnes enquêtées.
Une
demi-tonne de stigmatesde safran, des véhicules haut de
gamme, des machines pour la production de marchandises et d'autres
preuves des crimes commis ont été saisis.
L'organisation
disposait d'une infrastructure au niveau européen, avec un réseau
commercial et financier complexe.
Une
opération conjointe de la Gardia Civil, de la police nationale et de
la surveillance douanière de l'administration fiscale, a permis de
démanteler une organisation criminelle vouée à la vente
frauduleuse de safran iranien comme safran espagnol. Jusqu'à
présent, 17 personnes ont été arrêtées et 13 autres ont fait
l'objet d'enquêtes, accusées de crimes présumés liés au marché
et aux consommateurs, de fraude, de contrefaçon, de santé publique,
de fraude fiscale, de blanchiment d'argent, de contrebande et
d'organisation criminelle.
L'enquête
a débuté en 2019 lorsqu'il a été connu
de l'existence de
plusieurs personnes et entreprises basées à Ciudad Real qui
importaient du safran, principalement d'Iran, via un vaste réseau
commercial opérant au niveau international. Tout au long des mois
que l'enquête a duré, il a été vérifié l'existence d'un groupe
de sociétés qui, par l'introduction en Espagne de quantités
importantes de safran principalement iranien, l'ont ensuite fait
passer pour le safran espagnol. Grâce à la vente de safran entre
les entreprises elles-mêmes, ils ont donné une couverture au
produit et l'ont étiqueté comme
manchego et espagnol, en raison
de sa qualité reconnue dans le monde entier grâce à son
appellation
d'origine de La Mancha, de sorte que sa vente était garantie à
la fois sur
le marché
national et international.
Restes
floraux et colorants non autorisés à la consommation
De
même, ce safran a été mélangé pour la plupart avec des restes
floraux, des stigmates
et des étamines qui ne devraient pas être vendus
comme safran, augmentant le volume des ventes; ils ont même utilisé
des colorants non autorisés à la consommation par l'Union
européenne ou les États-Unis, pour teinter le produit final,
confirmant l'achat de plusieurs tonnes de cette substance.
Grâce
à cette façon d'agir, ils ont non seulement réussi à augmenter
considérablement leurs bénéfices, mais ils ont également causé
d'énormes dommages économiques au secteur du safran espagnol,
empêchant d'autres entreprises du secteur de concurrencer sur un
pied d'égalité, avec les prix fixés par la société enquêtée.
entreprises.
Plus
de 200 comptes bancaires analysés
Le
réseau avait également créé une structure complexe pour
dissimuler des avantages au Trésor public et blanchir de l'argent,
pour cela il réalisait des opérations financières nationales et
internationales complexes, ainsi que de nombreux achats immobiliers.
L'enquête approfondie menée a révélé que des membres de cette
organisation criminelle avaient acquis plus de 35 maisons en Espagne,
par le biais de procurations iraniennes, accordées en faveur des
personnes faisant
l’objet d’une enquête, ce qui leur permettait
d'agir au nom de personnes, qui apparaissaient comme des
propriétaires légitimes, et en réalité, c'étaient de simples
prête-noms.
Il a été constaté qu'ils avaient de l'argent dans n'importe quel
pays de l'Union européenne, ainsi qu'aux Émirats Arabes Unis, pour
lesquels plus de 200 comptes bancaires ont été analysés, et des
informations ont été demandées à 20 pays différents de l'Union
européenne.
Enfin,
l'enquête a abouti à l'entrée et à l'immatriculation dans divers
locaux, entrepôts commerciaux, bureaux et domiciles des provinces de
Ciudad Real et Albacete, où ils sont intervenus: 6 véhicules haut
de gamme, un van, des montres et des bijoux, une demi-tonne
d’étamines et stigmates,
des machines de
pesée, de
mélange et d'étiquetage frauduleux du safran, ainsi que d'autres
preuves et indications qui démontrent l'activité illégale. De la
même manière, on a constaté l'existence de plus de deux tonnes de
safran d'origine iranienne, dont la plupart seraient vendus à
l'étranger, ce qui en faisait un produit espagnol. Même dans le
registre de l'une des maisons se trouvait un atelier clandestin qui
n'avait pas d'autorisation sanitaire pour le conditionnement et
l'étiquetage.
L'enquête
se poursuit par l'analyse de la grande quantité de documents
intervenus. Grâce à lui, le groupe d'entreprises impliquées dans
les crimes faisant l'objet de l'enquête a été démantelé.
Des
unités du commandement de la garde civile de Ciudad Real, du corps
de police national, de l'unité de surveillance des douanes et de
l'unité d'audit informatique de l'agence fiscale de Ciudad Real ont
participé conjointement à l'opération avec le soutien de l'unité
nationale Europol.
NB : On
lira aussi l’article d’Europol
du 6 mai 2021, Une épice qui vaut son poids en or: un système de
trafic de faux safran de plusieurs millions d'euros découvert.
