Démantèlement d'un réseau de faux rhum par l'Office européen de lutte antifraude

Douanes du Honduras

«Un faux réseau de rhum démantelé grâce à l'OLAF», source communiqué du 6 juillet de l’OLAF.

Des opérations internationales ont mis fin à un stratagème criminel qui avait infiltré le marché européen avec du rhum contrefait d'Amérique centrale. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) a servi de principal point de coordination entre les autorités nationales en Espagne, Pays-Bas, Honduras et Guatemala.

Bien que la principale destination du faux rhum soit le marché espagnol, le schéma et le processus de production sophistiqués - qui impliquaient non seulement l'alcool mais aussi les bouteilles et les étiquettes - couvraient plusieurs pays et continents.

Une fois mis en bouteille et étiqueté, le rhum a été expédié vers l'UE depuis le Honduras et le Guatemala, comme établi par l'OLAF au cours de son excellente coopération avec les autorités nationales des deux pays. Le premier point d'entrée dans l'UE était principalement via les Pays-Bas, les marchandises étant ensuite transportées vers l'Espagne. Les fausses étiquettes ont abusé de plusieurs noms différents de marque.

Les enquêtes et les opérations ont duré plusieurs années et l'OLAF s'est associé à la Guardia Civil espagnole, qui examinait également le trafic dans une perspective nationale. Au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête, l'OLAF a contacté les différentes autorités nationales des pays concernés pour échanger des renseignements opérationnels, ce qui a conduit à plusieurs saisies et au démantèlement d'une usine d'embouteillage illégale.

Au total, les informations fournies par l'OLAF ont abouti à la saisie d'environ 340 000 bouteilles d'une valeur estimée à 4,5 millions d'euros. Des centaines de conteneurs suspects ont été détectés, en partie grâce aux profils de risque – alertes douanières – établis par les autorités guatémaltèques en coopération avec l'OLAF. Des profils de risque similaires ont également été surveillés par les Pays-Bas et, avec le soutien des douanes américaines et du Honduras. Suite à une dénonciation de l'OLAF, les autorités honduriennes ont saisi deux conteneurs de faux rhum et démantelé le site de production illicite d'où provenaient les bouteilles, mettant ainsi un terme au stratagème à la source.

Ville Itälä, directeur général de l'OLAF, a dit : «Cette série d'interventions a porté un coup dur à un réseau qui faisait entrer en contrebande du faux rhum en Europe, et j'espère que nous y avons mis un terme. Une coopération réussie est à l'origine de cette réalisation, comme c'est souvent le cas. Je voudrais remercier et féliciter toutes les autorités nationales concernées pour leurs résultats. Je me réjouis que l'OLAF, fort de son expérience internationale, puisse jouer le rôle de pivot dans une affaire d'une telle dimension transfrontalière - et ce malgré la pandémie de coronavirus qui a transformé les contrôles et réunions sur place habituels en échanges en ligne. Ensemble, nous avons contribué à protéger la santé des citoyens de l'UE et à défendre les intérêts des entreprises européennes légitimes.»